Viime viikolla liittovaltion edustajat pidättivät entisen Lottery.com -toimeenpanoviranomaisen Vadim Komissarovin ja veloittaen häntä keinotekoisesti kasvattavista tuloista petollisten sijoittajien pettämiselle.
New Yorkin 53-vuotias asukas oli Trident Acroquorports Corp: n (TDAC) toimitusjohtaja.
Viranomaiset väittävät, että Komissarov vääristi taloudellisia tietoja sulautumisen helpottamiseksi ja antoi myöhemmin vääriä lausuntoja yhtiön tilasta. Syyttäjät väittävät, että hän myös järjesti vilpillisen 9 miljoonan dollarin kaupan alias "Vladin" nojalla.
'saavutuksen julkisivu'
Vuoden 2012 puolivälissä Komissarov myi lähes 300 kt Lottery.com-osakkeita yli 600 000 dollarilla vähän ennen kuin yritys ilmoitti sijoittajille kirjanpidon väärinkäytösten löytämisestä syytteen mukaan.
"Vadim Komissarov väitti yrittäneen varmistaa voittavan lipun kehittämällä yksityiskohtaista järjestelmää, joka koostui paisutetusta voitosta, väärennettyistä liiketoimista ja vääristä lausunnoista myydä yrityksen osakkeita", sanoi FBI: n apulaisjohtaja, joka vastaa James E. Dennehy.
"Komissarov väitti väärinkäyttäneen viranomaista yrityksen toimitusjohtajana loihduttamaan menestyksen julkisivua ja häiritsevän hänen epäiltyjen väärinkäytösten tutkimusta", Dennehy lisäsi.
Totuus oli, että Lottery.com kohtasi vaikeuksia tulla julkiseksi, kun se käsittelee SEC -tiedusteluja, sijoittajien oikeudenkäyntejä ja sisäisiä hallintokysymyksiä.
SEC: lle 15. heinäkuuta 2022 tekemässä ilmoituksessa Lottery.com myönsi, että se oli täyttänyt käytettävissä olevan rajoittamattoman käteisvarojensa noin 30 miljoonalla dollarilla, ja huomautti, että se on epätarkkaasti tunnustanut saman lukujen tulot edellisellä tilikaudella.
Synkronointi kelloja
Sen jälkeen kun SEC: stä on saatu haaste asiakirjoista ja sen tutkimukseen liittyviä todistuksia, Komissarov otti yhteyttä kahteen johtajaan Lottery.com -sivustosta "synkronoimaan" hänen "kello" heidän kanssaan.
"Kaverit, ymmärrät, sanot, että olin mukana tässä [Sham 9 miljoonan dollarin] tapahtumassa ... Jos Trident ja minä tiesimme siitä erityisesti, olen syvässä, syvässä, syvässä, syvässä vedessä", Komissarov sanoi syytteen mukaan. "Joten jos tulet ulos ja sanot, että olen mukana, niin olen syvässä paskassa."
Komissarov yritti myös estää SEC: n kyselyä. Hän tarjosi 20. marraskuuta 2024 SEC: lle vannot lausunnot tarjoamalla epätarkkoja ja harhaanjohtavia vastauksia hänen osallistumisestaan kauppaan.
hänellä on syytöksiä yhdestä salaliitosta arvopaperipetosten tekemisestä, väärien ja harhaanjohtavien lausuntojen antamisesta välityspalvelimissa ja väärien hakemusten toimittamisesta SEC: lle; yksi määrä arvopaperipetoksia; Viisi määrää väärien ja harhaanjohtavien lausuntojen tekemisestä välityspalvelimissa; yksi oikeudenmukaisuuden esteen lukumäärä; ja yksi määrä väärinkäytöksiä.
Hän voi saada jopa 20 vuotta vankeutta, jos se todetaan syylliseksi.
